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lavagem de dinheiro
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PolíciaHomem é condenado por fraude em pensão da FAB e desvio de R$ 1,6 milhão
Ele ocultou a morte da mãe por 13 anos para continuar recebendo o benefício militar, utilizando documentos falsos e auxílio de terceiros
PolíciaPF investiga se dinheiro do INSS pagou viagens de Lulinha, filho de Lula
Apuração mira agência de turismo e repasses suspeitos de empresário ligado a desvios do instituto para pessoas próximas a Fábio Luís Lula da Silva
PolíciaPolícia Civil mira esquema de lavagem de R$ 1 bilhão com grupo chinês e PCC
A Polícia Civil de São Paulo desmantelou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro, envolvendo um grupo chinês e o PCC, através da venda de eletrônicos.
PolíciaPF apreende R$ 400 mil em dinheiro e prende dois por lavagem no Ceará
A Polícia Federal apreendeu R$ 400 mil em dinheiro e prendeu dois homens em Iguatu, Ceará. A ação faz parte de investigação de lavagem de dinheiro e desvio de verbas do FNDE, destinadas à merenda escolar, através de fraudes em licitações.
PolíciaOperação Falso Mercúrio da Polícia Civil de SP combate lavagem de dinheiro do PCC
Polícia Civil de SP deflagra a Operação Falso Mercúrio para desarticular lavagem de dinheiro do PCC e cumpre 54 mandados na capital e Grande SP.
PolíciaOperação investiga lavagem de dinheiro em 49 postos da Shell no Piauí e Maranhão
A Polícia Civil do Piauí interditou 49 postos da Shell em operação que investiga ligação com o PCC e lavagem de dinheiro, na quarta-feira.