A Polícia Federal deflagrou a Operação Worms 2 – “Não Seja um Laranja” na manhã desta quinta-feira, 13, em Salvador e Vitória da Conquista, na Bahia. A ação tem como alvo uma associação criminosa que atua em fraudes bancárias, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro, totalizando um esquema estimado em R$ 20 milhões.
Durante a operação, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, 23 medidas cautelares diversas da prisão e um mandado de prisão preventiva, todos expedidos pela Justiça Federal. O grupo criminoso utilizava contas de terceiros, conhecidas como “laranjas”, para movimentar valores ilícitos advindos de fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.
Dados de relatórios de inteligência financeira indicam movimentações superiores a R$ 6,9 milhões entre 2023 e 2024, com uma projeção total de R$ 20,9 milhões em cinco anos. Investigações sugerem que parte desse montante pode estar ligada ao tráfico de drogas, evidenciando a conexão com outras atividades ilegais.
A operação contou com o envolvimento de 52 policiais federais e resultou no bloqueio judicial de contas bancárias e ativos financeiros dos investigados, com a intenção de desmantelar financeiramente a organização criminosa. As penas para os crimes apurados podem ultrapassar 30 anos de detenção.
A Operação Worms 2 é um desdobramento de investigações anteriores realizadas em 2022, que revelaram a evolução do esquema para um modelo sofisticado de lavagem de dinheiro, utilizando plataformas de pagamentos, apostas online e criptoativos para ocultar a origem ilícita dos recursos.
A ação também integra a Força-Tarefa Tentáculos, que visa fortalecer a cooperação com instituições bancárias e financeiras no combate às fraudes eletrônicas.