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A Polícia Federal deflagrou a Operação Worms 2 – “Não Seja um Laranja” na manhã desta quinta-feira, 13, em Salvador e Vitória da Conquista, na Bahia. A ação tem como alvo uma associação criminosa que atua em fraudes bancárias, furto qualificado, estelionato majorado e lavagem de dinheiro, totalizando um esquema estimado em R$ 20 milhões.

Durante a operação, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, 23 medidas cautelares diversas da prisão e um mandado de prisão preventiva, todos expedidos pela Justiça Federal. O grupo criminoso utilizava contas de terceiros, conhecidas como “laranjas”, para movimentar valores ilícitos advindos de fraudes contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras.

Dados de relatórios de inteligência financeira indicam movimentações superiores a R$ 6,9 milhões entre 2023 e 2024, com uma projeção total de R$ 20,9 milhões em cinco anos. Investigações sugerem que parte desse montante pode estar ligada ao tráfico de drogas, evidenciando a conexão com outras atividades ilegais.

A operação contou com o envolvimento de 52 policiais federais e resultou no bloqueio judicial de contas bancárias e ativos financeiros dos investigados, com a intenção de desmantelar financeiramente a organização criminosa. As penas para os crimes apurados podem ultrapassar 30 anos de detenção.

A Operação Worms 2 é um desdobramento de investigações anteriores realizadas em 2022, que revelaram a evo

PF deflagra operação contra fraudes bancárias de R$ 20 milhões na Bahia