O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, foi preso nesta quinta-feira (16) durante a nova fase da Operação Compliance Zero. A ação da Polícia Federal (PF) apura suspeitas de fraude BRB, lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.
As investigações apontam que Paulo Henrique Costa é suspeito de violar regras de governança e de autorizar operações financeiras com o Banco Master sem lastro adequado. Ele havia sido afastado do cargo em novembro, após decisão judicial relacionada à primeira fase da operação.
Segundo a Polícia Federal, a operação cumpre dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. Os investigados respondem por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa.
Contexto da Operação Compliance Zero
Paulo Henrique Costa comandou o BRB a partir de 2019, indicado pelo então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Ele também esteve à frente das negociações para a tentativa de compra do Banco Master pelo banco público.
O BRB, um banco público controlado pelo Governo do Distrito Federal, aparece no caso por ter tentado adquirir o Banco Master e por realizar operações financeiras que são alvo de investigação. A proposta de compra buscava adquirir participação relevante no Master para evitar a quebra da instituição.
No entanto, o Banco Central vetou o negócio. A decisão apontou falta de viabilidade econômica e risco ao banco público, o que intensificou as suspeitas de fraude BRB. A Justiça já bloqueou R$ 376 milhões de investigados no esquema.
O ex-presidente do BRB segue detido e as investigações da Polícia Federal continuam para apurar todos os envolvidos no esquema de fraude BRB e lavagem de dinheiro.